公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-006
证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日电话方式
通知
5. 会议主持人:高明涛
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
(一) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2023-006
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司 2022 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-006
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2022 年度暂不进行利润分配,暂不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事在任职期间勤勉尽责,为公司的持续发展做出了突出贡献,公司现将 2022 年度薪酬根据《公司董监高薪酬管理方案》予以发放。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-006
(七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(八)……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。