公告日期:2022-11-03
公告编号:2022-072
证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 31 日以电话方
式发出
5.会议主持人:史云鹏
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定,所作出的决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2022-072
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任高俊民先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理结构,更好的发挥管理层在公司经营管理方面的作用,公司拟聘任副总经理。经公司总经理提名,拟聘任高俊民先生为公司副总经理。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
丰润生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日
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