公告日期：2023-03-21

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鹿奎、罗永明、苏翊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

鹿奎先生，男，1979 年 2 月生，硕士学位，注册会计师、注册税务师，2019
年 10 月起担任公司独立董事。曾任重庆天健会计师事务所部门副经理、蓝光发展股份有限公司财务副总经理、华派生物工程集团有限公司财务总监等职务。鹿奎先生不存在《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗永明先生，男，1962 年 5 月生，产业经济学博士，副教授、高级经济师，
现任职西南财经大学工商管理学院市场营销系副教授，2019 年 10 月起担任公司独立董事。曾任成都通德实业开发有限公司常务副总经理，四川济生药业有限责任公司常务副总经理，四川济生药业有限责任公司销售公司总经理，成都制药三厂厂长等职务。罗永明先生不存在《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏翊先生，男，1981 年 7 月生，硕士学位，高级经济师，现任职广东德纳
（成都）律师事务所副主任，2019 年 10 月起担任公司独立董事。曾任中国农业银行四川省分行风险管理部风险经理、中国农业银行四川省分行法律事务部法律顾问、四川天府银行总行法律合规部总经理助理、四川天府银行成都分行风险管理部总经理、北京市中银（成都）律师事务所律师等职务。苏翊先生不存在《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事鹿奎、罗
永明、苏翊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

鹿奎 8 8 0 0 否 5

罗永明 8 8 0 0 否 5

苏翊 8 8 0 0 否 5

2022 年度独立董事鹿奎、罗永明、苏翊已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了
解……
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