公告日期：2023-03-21

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢勇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 22 万
元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 770万元。

公司关联方成都市武侯区中科科技创新人才协会（以下简称“人才协会”）拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，同时委托公司子公司成都新创创业孵化器服务有限公司（以下简称“新创公司”）对其在西部智谷产业园内的项目进行运营管理，预计 2023 年度此关联交易产生的金额为 340 万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 70 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 103 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 260 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为70 万元。

公司关联方成都武侯建筑工程有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费为 58 万元。
上述日常性关联交易 2023 年度预计产生金额合计为 1826 万元。上述企业均
为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“武侯国投集团”）并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在武侯国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联交易具
体协议由公司总经理办公会审定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗永明、苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司董事谢勇、薛运良、何长见、许焰与上述事项存在关联关系，表决本议案时回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎、罗……
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