公告日期:2022-10-18
证券代码:871326 证券简称:武侯高新 主办券商:华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:谢勇
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举谢勇为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举谢勇先生为公司董事长,任期与公司第三届董事会任期相同,任职自公
司董事会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事鹿奎,罗永明,苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任许焰为公司总经理的议案》
1.议案内容:
续聘许焰女士为公司总经理,任期三年,任职自公司董事会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事鹿奎,罗永明,苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任文慧为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
续聘文慧女士为公司董事会秘书,任期三年,任职自公司董事会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事鹿奎,罗永明,苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王荣为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
续聘王荣先生为公司财务总监,任期三年,任职自公司董事会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事鹿奎,罗永明,苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会,选举文慧、鹿奎、苏翊为审计委员会委员,其中鹿奎为审计委员会主任委员(召集人)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事鹿奎,罗永明,苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容:
为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会下设提名委员会,选举谢勇、苏翊、罗永明为提名委员会委员,其中罗永明为提名委员会主任
委员(召集人)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事鹿奎,罗永明,苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容:
为优化董事会成员组成、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等……
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