公告日期:2021-01-11
公告编号:2021-003
证券代码:871322 证券简称:今日共享 主办券商:华西证券
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长汪剑君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 23,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9958%。
公告编号:2021-003
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》
1.议案内容:
公司董事会审议通过因经营发展需要,现将公司注册地址由
“宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室”变更为“宁波市鄞州区
环城南路东段 855 号-1”。
2.议案表决结果:
同意股数 23,999,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司董事会审议通过由于注册地址变更,将原章程第三条:
“公司的中文注册名称为:宁波今日共享汽车服务股份有限公司。
公告编号:2021-003
公司的英文注册名称为:Ningbo Jinri Share Automobile
Service Corporation Limited。
公司住所:宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室,邮编:
315100。”
现修改为:
“公司的中文注册名称为:宁波今日共享汽车服务股份有限公司。
公司的英文注册名称为:Ningbo Jinri Share Automobile
Service Corporation Limited。
公司住所:宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1,邮编:315100。”2.议案表决结果:
同意股数 23,999,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、 备查文件目录
《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
宁波今日共享汽车服务股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日
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