公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-035

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券
宁波今日共享汽车服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 20 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长汪剑君女士
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，现将公司注册地址由“宁波市鄞州区江
南路 285 号 5 幢 1104 室”变更为“宁波市鄞州区环城南路东段 855
号-1”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司由于注册地址变更，将原章程第三条:

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。
公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile
Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室，邮编：
315100。”

现修改为:

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。
公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile

公告编号：2020-035

Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1，邮编：315100。”
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开宁波今
日共享汽车服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》


公告编号：2020-035

宁波今日共享汽车服务股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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