公告日期：2020-12-25

证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2020 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过
《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提议于
2021 年 1 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事
会、监事会通过需要股东大会审议的相关议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。会议召开无需相关部
门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871322 今日共享 2021 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点

宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司变更注册地址的议案》

公司董事会审议通过因经营发展需要，现将公司注册地址由“宁
南路东段 855 号－1”。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司董事会审议通过由于注册地址变更，将原章程第三条“公 司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文 注 册 名 称 为 ： Ningbo Jinri Share Automobile
Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室，邮编：
315100。”

现修改为:

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公 司。

公司的英文 注 册 名 称 为 ： Ningbo Jinri Share Automobile
Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1，邮编：
315100。”
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 11 日上午 8:30 至 9:00

（三） 登记地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼会议
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王旭波

联系电话：0574-87791225

传真：0574-87632013

联系地址：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼

（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会
的股东或股东代理人自理。
五、 备查文件目录
《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司
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