公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-017



证券代码：871322 证券简称：今日共享 主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 08 月 23 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方

式发出通知

5. 会议主持人：监事会主席史文波先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2019-017



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司2019 年半年度报告》（公告号：2019-018）。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。





公告编号：2019-017



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充确认公司 2019 年半年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认公司 2019年半年度日常性关联交易的公告》 （公告号：2019-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。本届监事会拟提名史文波、陈利娥为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。



公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。





公告编号：2019-017



第二届监事会非职工代表监事史文波、陈利娥，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-022）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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