公告日期：2024-01-31

证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券
广州奇异果互动科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,495,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资的议案》
1.议案内容：

广州奇异果互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与平安商业保理有限公司（以下简称“平安保理”）办理应收账款保理业务，并签署保理合同，向平安保理申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与平安保理办理应收账款保理业务，并签署保理合同，向平安保理申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。

公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保；广州奇异果互动科技股份有限公司提供保证担保；上海大娱数码科技有限公司提供应收账款担保。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜不存在损害公
司及投资者合法权益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中涉及关联交易，由于公司、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，股东及一致行动人李伟斌、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。
（三）审议通过《关于提名何影利女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因广州奇异果互动科技股份公司（以下简称“公司”）原董事易楠钦先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行新任董事选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何影利女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》
1.……
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