公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-043



证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券

广州奇异果互动科技股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李伟斌

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,982,045 股，占公司有表决权股份总数的 77.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-043



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，修改内容具体以工商行政管理部门登记为准。



根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具

体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 20,982,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：



公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳保理”）办理应收账款保理业务，并签署保理合同，向海南字跳保理申请不高于人民币 500 万元的保理融资额度（可循环使用），保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合



公告编号：2023-043



法权益的情形。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 20,982,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，向海南字跳保理申请不高于人民币 500 万元的保理融资额度（可循环使用），保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为上述融资事项无偿提供连带责任保证担保；同……
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