公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-023

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券
内蒙古世环新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 09：00；

2、会议时间 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871314 世环新材 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》

公司因补充流动资金拟向银行申请借款并抵押了公司部分资产，具体情况如下：

公司与交通银行股份有限公司乌海分行拟签署借款合同，借款金额 4500 万元，借款期限 12 个月。上述借款以公司不动产及机器设备抵押，抵押期限 12个月。上述借款由韩振峰及其夫人白少珍、李庆海及其夫人王亚军进行担保。具体事项以上述主体与交通银行股份有限公司乌海分行签订的借款合同、担保合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-023

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 1 日 10：00-18：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：范珑，联系电话：0473-4918199
（二）会议费用：自理
（三）临时提案：临时提案请于会议召开前 10 日提交
五、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日

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