公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-001
证券代码:871308 证券简称:旺峰肉业 主办券商:申万宏源承销保荐
重庆旺峰肉业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:朱康艳
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年向金融机构借款的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年发展规划,旺峰肉业及其子公司拟向金融机构借款不超过40000 万元,具体金融机构及具体金额以实际借款合同为准。授权朱康艳代表公
公告编号:2024-001
司全权办理相关事宜,包括但不限于有关的合同及其他相关法律文件的签署、抵押登记等相关手续的办理,由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。如有需要,实控人及主要股东可为借款提供无偿担保;公司同意对借款的相关合同、协议办理赋予强制执行效力公证。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,但不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第三届董事会第五次会议决议》;
重庆旺峰肉业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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