公告日期：2024-04-26

证券代码：871296 证券简称：风炫文化主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 18 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长闫华女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何俊因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有限公

司 2023 年年度报告》、《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《上海风炫文化传媒股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 03307 号
标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学 决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决 策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2023 年度工 作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年……
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