公告日期:2020-08-07
公告编号:2020-018
证券代码:871279 证券简称:高普乐 主办券商:光大证券
北京高普乐光电科技股份公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:北京高普乐光电科技股份公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 22 日电话通知
5.会议主持人:董事长郑维彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于投资成立控股子公司“紫晶光学科技(云南)
有限公司”的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司与郑鹏、李林投资设立紫晶光学科技(云南)有限公司。公司地址:云南省昆明市西山区海口街道云南云光发展有限公司 2-147 工房 ;公司性质:有限责任公司;注册资本:500 万元;公司以自有资金对紫晶光学科技(云南)有限公司进行投资,本公司持有紫晶光学科技(云南)有限公司 75%的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京高普乐光电科技股份公司第二届董事会第四次会议决议》
北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2020 年 8 月 7 日
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