公告日期：2020-04-29

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司大会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 04 月 17 日以电话方

式通知

5. 会议主持人：监事会主席曹鹏主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京高普乐光电科技股份公司章程》和《北京高普乐光电科技股份公司监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



相关数据详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2019年年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配议案》议案

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司股本 17,600,000.00 元，资本公积 4,139,785.83 元，盈余公积3,277,568.11 元，未分配利润 11,418,606.30 元。



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第（2020）第【470155】号标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度实现的净利润-2,255,251.02 元，期初未分配利润 13,673,857.32 元，本年提取盈余公积金 0.00 元，本年度可供分配的利润为 11,418,606.30 元。

以公司 2019 年末总股本 17,600,000 股为基数，向全体股东每 10

股派 1.0 元人民币现金红利，共分配 1,760,000 元（含税）现金红利。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

本次《监事会议事规则》的修订主要是……
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