公告日期：2020-04-29

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券



北京高普乐光电科技股份公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司大会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 04 月 17 日以电话方

式通知

5. 会议主持人：会议由郑维彦董事长主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《北京高普乐光电科技股份公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001 ）及《北京高普乐光电科技股份公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：





公司总经理对 2019 年年度经营管理情况的总结及对 2020 年公

司工作的部署。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年度的财务状况进行了审计，并出具中兴华审会字（2020）第 470155号《2019 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司股本 17,600,000.00 元，资本公积 4,139,785.83 元，盈余公积3,277,568.11 元，未分配利润 11,418,606.30 元。



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第（2020）第【470155】号标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度实现的净利润-2,255,251.02 元，期初未分配利润 13,673,857.32 元，本年提取盈余公积金 0.00 元，本年度可供分配的利润为 11,418,606.30 元。

以公司 2019 年末总股本 17,600,000 股为基数，向全体股东每 10

股派 1.0 元人民币现金红利，共分配 1,760,000 元（含税）现金红利。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东……
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