公告日期：2020-04-29

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871279 高普乐 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区杏石口路 98 号高普乐光电科技股份公司大会议室二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《北京高普乐光电科技股份公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001 ）及《北京高普乐光电科技股份公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作情况。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019年度的财务状况进行了审计，并出具中兴华审会字（2020）第 470155号《2019 年度审计报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据董事会工作要求，结合 2020 年公司实际情况，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。
（六）审议《北京高普乐光电科技股份公司 2019 年度利润分配预案》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司股本 17,600,000.00 元，资本公积 4,139,785.83 元，盈余公积3,277,568.11 元，未分配利润 11,418,606.30 元。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第（2020）第【470155】号标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度实现的净利润-2,255,251.02 元，期初未分配利润 13,673,857.32 元，本年提取盈余公积金 0.00 元，本年度可供分配的利润为 11,418,606.30 元。
以公司 2019 年末总股本 17,600,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.0 元人民币现金红利，共分配 1,760,000 元（含税）现金红利。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》。内容详见《关于拟修订的<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）
（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。 内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）
（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

为了进一步完善公司的治理，……
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