公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-018

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十六次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举郑维彦、郑巍、姚健、杨阔、王勇为公司董事，任职期限3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长郑维彦主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况


公告编号：2019-018

董事郑维彦持有公司股份 14,272,500 股，占公司股本的
81.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑巍持有公司股份 727,500 股，占公司股本的 4.13%。不是
失信联合惩戒对象。

董事姚健持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.36%。不是
失信联合惩戒对象。

董事杨阔持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.43%。不是
失信联合惩戒对象。

董事王勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

王勇，男，出生于 1986 年 10 月 13 日，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历，中级会计师职称。

2018 年 10 月至 2012 年 12 月,在东莞市万富内衣有限公司任总
账会计；

2013 年 3 月至 2014 年 8 月,在北京贝奥兰电子商务有限公司任
全盘会计；

2014 年 11 月至 2017 年 1 月,在北京中晟泰科环境科技发展有限
责任公司任会计主管；

2017 年 4 月至今在北京高普乐光电科技股份公司任财务经理;
杨阔，男，出身于 1982 年 03 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。

2002 年年 9 月至 2006 年 7 月，长春理工大学毕业；

2006 年 7 月至 2007 年 4 月，担任中国兵器集团 5618 厂检

测部技术员；


公告编号：2019-018

2007 年 4 月至 2008 年 10 月，担任北京紫晶视讯电子技术

有限公司技术员；

2008 年 10 月至 2015 年 7 月，担任北京高普乐光电科技有

限公司东北区销售经理

2015 年 7 月至今，担任北京高普乐光电科技股份公司东北

区销售经理；
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的相关规定，上述董事提名为公司正常换届，不会对公司产生产、经营产生影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
《北京高普乐光电科技股份公司第一届董事会第十六次会议决议》
北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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