公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-011

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

第一董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：北京高普乐光电科技股份公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日电话通知5.会议主持人：董事长郑维彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京高普乐光电科技股份公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5，出席和授权出席董事0人。


公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于王艳春辞去北京高普乐光电科技股份公司财务总监》议案
1.议案内容：

王艳春因个人原因不能继续履行公司财务总监职务，其已向公司提交书面辞呈，提出辞去公司财务总监职务。王艳春的辞职不会对公司的经营造成重大影响。
2.议案表决结果：同意5；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请王勇担任北京高普乐光电科技股份公司财务总监》议案
1.议案内容：

因王艳春申请辞去公司财务总监的职务，公司根据总经理郑维彦

公告编号：2019-011

的提名，任命王勇为公司财务总监。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京高普乐光电科技股份公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京高普乐光电科技股份公司
董事会
2019年6月6日

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