公告日期:2019-05-23
证券代码:871279 证券简称:高普乐 主办券商:光大证券
北京高普乐光电科技股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:北京高普乐光电科技股份公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑维彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数17,600,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京高普乐光电科技股份公司2018年年度报告》(公告编号:2019-001)及《北京高普乐光电科技股份公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数17,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《北京高普乐光电科技股份公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数17,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《北京高普乐光电科技股份公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数17,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
关于北京高普乐光电科技股份公司2018年度财务决算情况的汇报。
2.议案表决结果:
同意股数17,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
关于北京高普乐光电科技股份公司2019年度财务预算的指标及说明。
2.议案表决结果:
同意股数17,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《北京高普乐光电科技股份公司2018年度利润分配》
议案
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司决定今年暂不分配利润。
2.议案表决结果:
同意股数17,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案
1.议案内容:
同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构……
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