公告日期：2021-07-06

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司 2021 年 07 月 06 日召开的第二届董事会第七次会议审议，
提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871279 高普乐 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区杏石口路 98 号高普乐光电科技股份公司大会议室。二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

根据公司所处的发展阶段,为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运 营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及
股东利益最大化，提升公 司决策效率。经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公 司申请终止股票挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
案》

为充分保护公司异议股东的权益，针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东（或合伙企业）委托非法定代表人（或非执行合伙人）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 07 月 21 日上午 10:00

（三） 登记地点：北京高普乐光电科技股份公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：方丹

联系电话：15210664961


邮政编码：100093

联系地址：北京市海淀区杏石口路 98 号翰林学院图书馆二层（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会
的股东或股东代理人承担。
五、 备查文件目录
《北京高普乐光电科技股份公司第二届董事会第七次会议决议……
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