公告日期：2021-05-21

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑维彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《北京高普乐光电科技股份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002 ）及《北京高普乐光电科技股份公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：


公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，编写
了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

度的财务状况进行了审计，并出具中兴华审会字（2021）第 470229 号《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2021 年度
发展战略和计划，编制了《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《北京高普乐光电科技股份公司 2020 年度利润分配
预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司
股本……
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