公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-010
证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:国融证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长宋庆生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事闫香远因身体原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东华宝饲料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
提请董事会审议《山东华宝饲料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-010
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
山东华宝饲料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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