公告日期:2019-04-24
山东华宝饲料科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋庆生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事闫香远因身体原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
综合考虑公司2018年业绩、长远发展、回报公司全体股东等因素,公司2018年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策》议案
1.议案内容:
基于公司业务发展需要,为满足公司运行过程中的资金需求,并提高审批效
由股东大会授权董事会审批该项决策,授权期限自本议案经股东大会通过之日起1年内有效。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案
1.议案内容:
公司认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,建议公司股东大会继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中……
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