公告日期:2018-03-20
证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:国融证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月20日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长宋庆生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份25,610,000股,占公司股份总数的85.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数25,610,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数25,610,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1、议案内容
公司已于2018年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告(公告编号:2018-009、2018-010),本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数25,610,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数25,610,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务预算
情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数25,610,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于2017年度……
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