公告日期：2018-02-28

公告编号： 2018-007

证券代码： 871275 证券简称： 华宝科技 主办券商： 国融证券

山东华宝饲料科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 23 日，以电话、电

子邮件方式发出。

2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 28 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：监事会主席马龙

6、 会议主持人： 监事会主席马龙

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、

议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人， 实际出席本次监事会会

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-007

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容：《 2017 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况： 无

4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容：《 2017 年度财务决算报告》

2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况： 无

4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容：《 2018 年度财务预算报告》

2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况： 无

4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

关要求，公司监事会对公司《 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，

公告编号： 2018-007

并发表审核意见如下：

（ 1）《 2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。

（ 2）《 2017 年年度报告及摘要》 的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《 2017 年年

度报告及摘要》所包括的信息存在不符合实际的情况，公司《 2017

年年度报告及摘要》真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况： 无

4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容： 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具的《审计报告》（中兴华审字（ 2018） 020026 号）， 2017 年度公司

营业收入为 114,922,867.90 元，净利润为 10,892,653.64 元。综合

考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2017 年度暂

不进行利润分配，结转以后年度处理。

1、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况： 无

3、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号： 2018-007

《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日


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