公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-005
证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:国融证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长宋庆生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份25,610,000股,占公司股份总数的85.37%。
公告编号:2018-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容
原审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神,客观、公正、公允的反映公司财务状况和盈利成果,切实履行了审计机构应尽的职责,公司对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
为更好的适应公司未来业务发展需要,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2、议案表决结果:
同意股数25,610,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《山东华宝饲料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大
会决议》。
特此公告。
公告编号:2018-005
山东华宝饲料科技股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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