公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-004



证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：国融证券



山东华宝饲料科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召集的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年02月02日09时30分



结束时间： 2018年02月02日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-004



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于更换会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东本人出席会议的，应出示身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人签署盖章的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。



2、机构股东的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和持股凭证。



3、股东可以通过信函、传真、现场方式登记，公司不接受电话登记。



公告编号：2018-004



（二）登记时间: 2018年02月02日08:00-09:00



（三）登记地点



聊城市经济开发区北城办事处现代农业示范园



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：聊城市经济开发区北城办事处现代农业示范园



联系人：贾国光



联系电话：15315781566



（二）会议费用：会议会期预计半天,与会股东参会费用自理。



五、备查文件目录



经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



山东华宝饲料科技股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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