公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-003



证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：国融证券



山东华宝饲料科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长宋庆生



6、会议主持人：董事长宋庆生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容：



原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神，客观、公正、公允的反映公司财务状况和盈利成果，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。



为更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交至股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》



1、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、 备查文件目录



公告编号：2018-003



经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



山东华宝饲料科技股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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