公告日期:2017-08-25
证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:国融证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会经公司第一届董事会第五次会议决议提议召开,其召集的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年09月10日14:00
结束时间: 2017年09月10日16:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》因公司业务发展,为保障公司业务发展和日常经营的资金需求,2017年 7月 7日,公司与华夏银行东昌支行签订合同号为JN140210120170195 的《委托贷款借款合同》,委托人为聊城昌信直投基金发展有限公司,合同约定借款金额为 300 万元,借款期限为2017年7月7日至2020年7月7日。该笔借款由公司关联方宋庆生、宋庆勇、李玉香为公司借款提供担保。关联方宋庆生、宋庆勇、李玉香为公司无偿提供担保,担保方式为连带责任保证。
详见公司于2017年8月25日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》编号:2017-023。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东本人出席会议的,应出示身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证、有委托人签署、盖章的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
2.机构股东的法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和持股凭证。
3.股东可以通过信函、传真、现场方式登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间: 2017年09月10日13:00-14:00
(三)登记地点
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:贾国光
2、联系方式:153-1578-1566
3、通讯地址:聊城经济开发区北城办事处现代农业示范园
4、邮编:252000
(二)会议费用:参加本次会议的股东食宿、交通费等费用自理。
(三)临时提案:临时提案需在会议召开十日前提交给董事会。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
山东华宝饲料科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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