华宝科技:第一届监事会第四次会议决议公告
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2017-08-25 20:22:45
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公告日期:2017-08-25

公告编号:2017-021



证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:国融证券



山东华宝饲料科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式:2017年8月18日,书面通知。



2、 会议召开时间:2017年 8月25日



3、 会议召开地点:公司会议室



4、 会议召开方式:现场



5、 会议召集人:监事会主席马龙



6、 会议主持人:监事会主席马龙



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、



召开、议案审议等程序符合《公司法》及《公司章程》的



有关规定。



(二)会议出席情况



应出席本次监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事



会会议的监事共3人。



二、议案审议情况



公告编号:2017-021



会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:



(一)审议通过《山东华宝饲料科技股份有限公司2017年半年



度报告》



议案内容:



提请监事会审议《山东华宝饲料科技股份有限公司2017年半年



度报告》,详见2017年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露



平台(www.neeq.com.cn)披露的编号为2017-22的公告。



表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



提交股东大会审议情况:本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会监事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



山东华宝饲料科技股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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