公告日期：2017-05-19

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：国融证券



山东华宝饲料科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宋庆生先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月28日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台上(www.neeq.com.cn)发布了《山东华宝饲料科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》,载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、参加人员、会议审议事项、会议登记事项等事项。本次股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份25,610,000股，占公司股份总数的85.38%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数25,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数25,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



公司已于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案公



告（公告编号：2017-013、2017-014），本议案的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数25,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数25,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数25,610,00……
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