公告日期:2017-04-17
公告编号:2017-008
证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:国融证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东华宝饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2017年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月7日以直接送达方式发出。会议由董事长宋庆生先生主持。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告。
山东华宝饲料科技股份有限公司
董事会
2017年4月14日
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