公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-025

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司监事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871275 华宝科技 2022 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

为促进公司长远稳健发展，公司拟在经营范围中增加“互联网销售。”（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准）。同时相应修改公司章程相关条款。具体内容详见公司2022 年 8 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山东华宝饲料科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2022-025

（二）登记时间：2022 年 8 月 25 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山东省聊城市经济技术开发区北城办事处现代
农业示范园 联系人：史志鹏 联系方式：15063530615

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

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