公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-028

证券代码：871275 证券简称：华宝科技 主办券商：开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋庆生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
25,007,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。


公告编号：2021-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神，客观、公正、公允的反映公司财务状况和盈利成果，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：

同意股数 25,007,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
山东华宝饲料科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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