公告日期:2021-05-17
证券代码:871275 证券简称:华宝科技 主办券商:开源证券
山东华宝饲料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋庆生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数24,957,500 股,占公司有表决权股份总数的 83.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 3 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 24,957,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 24,957,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2020 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 24,957,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 24,957,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 24,957,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配》
1.议案内容:
综合考虑公司 2020 年业绩、长远发展、回报公司全体股东等因素,公司 2020
年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。
2.议案表决结果:
同意股数 24,957,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策》
议案
1.议案内容:
基于公司业务发展需要,为满足公司运行过程中的资金需求,并提高审批效率,在向银行申请不超过公司最近一期经审计总资产的 50%额度范围内的借款,由股东大会授权董事会审批该项决策,授权期限自本议案经股东大会通过之日起1 年内有效。……
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