公告日期：2023-04-20

证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰长财证券
北京理想传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李响

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


根据 2022 年度公司管理经营状况，作公司《2022 年年度报告》和《2022 年
年度报告摘要》，全面反应公司 2022 年度各方面的发展情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为了公司业务发展，控股子公司北京昱达思文化传媒有限公司将与其关联方北京山峰国际广告有限公司发生关联交易，具体为北京昱达思文化传媒有限公司将为北京山峰国际广告有限公司提供活动策划、公关服务等服务。预计 2023 年度该项关联交易额度将不超过 80 万元。此外，公司与参股公司北京……
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