公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-001

证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰长财证券
北京理想传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李响

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命李丹女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

原财务负责人毛凤梅女士已于 2022 年 12 月 27 日辞职，根据公司总经理提

公告编号：2023-001

名，公司拟任命李丹女士为公司财务负责人，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。李丹是新任财务总监，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与上海蹑云文化传媒有限公司股东颜扬辰签订一致行动协议的议案》
1.议案内容：

公司持有上海蹑云文化传媒有限公司（以下简称“上海蹑云”）30%的股份，颜扬辰先生持有上海蹑云公司 50%的股份。为提高公司经营能力，加强对子公司的控制与管理，经友好协商，公司与颜扬辰先生决定签署一致行动协议，在上海蹑云公司股东会就一致行动事项进行表决时，颜扬辰先生将与公司就股东会决议保持投票及表决的一致性，当双方意见不一致时，颜扬辰同意以公司意见为准，与公司保持一致行动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于零元出售长沙理想数字音乐产业总部基地管理有限公司35%股份的议案》
1.议案内容：

为优化公司业务结构，节省运营成本，公司拟将所持控股子公司长沙理想数字音乐产业总部基地管理有限公司（以下简称“长沙理想”）35%的股权转让给长沙昱乾企业管理有限公司，交易价格为零元。转让后，公司持有长沙理想公司的

公告编号：2023-001

股份从 70%降为 35%，长沙理想将不再是公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京理想传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。