公告日期:2017-07-03
证券代码:871268 证券简称:纳图电气 主办券商:东海证券
纳图(常州)电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月30日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈钧业
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司半数以上董事共同推选的董事陈钧业主持召开。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股
份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2、表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股
份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预
算报告的议案》
1、议案内容:《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务
预算报告的议案》
2、表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股
份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1、议案内容:《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
2、表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股
份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年年度财务报表审计报告的议案》
1、议案内容:《关于公司2016年年度财务报表审计报告的议案》,
详见2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2016 年度审计报告》(公告
编号:2017-005)。
2、表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股
份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,详见
2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年度日常性关
联交易的公告》(公告编号:2017-004)。
2、表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表……
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