公告日期:2017-06-20
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年4月3日,电话。
2、 会议召开时间:2017年4月25日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事会
6、 会议主持人:董事长
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
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