公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-039

证券代码：871265 证券简称：力天世纪 主办券商：五矿证券
广东力天世纪传媒股份有限公司

关于追认 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计 2019
年日常关联交易》的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号 2018-036）。根据上述公告，公司因业务发展及经营需要，向主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业：广东客天下旅游投资有限公司、广东客天下旅游产业园有限公司、梅州客天下国际大酒店有限公司提供广告制作、广告活动服务。预计关联交易金额不超过 150 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司向上述关联方提供广告制作、广告活动服务
累计金额 2,179,314.52 元。故上述关联交易超过预计金额 576,044.47 元，超出公司 2019 年预计日常关联交易金额，特对该部分关联交易予以追认。
（二）表决和审议情况

2020年6月29日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于追认2019年度日常性关联交易》的议案。关联董事李日锋、张君、林紫卿回避表决。本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-039

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：梅州市客天下实业有限公司

住所：梅州市彬芳中路鸿都大厦

注册地址：梅州市彬芳中路鸿都大厦

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡雪峰

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：投资实业

关联关系：梅州市客天下实业有限公司为公司主要股东，截至本公告日，其持股比例 25.2356%。

2. 法人及其他经济组织

名称：广东客天下旅游投资有限公司

住所：梅州市梅江区三角镇客天下旅游产业园

注册地址：梅州市梅江区三角镇客天下旅游产业园

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡雪峰

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 5,545.7869 万元

主营业务：电影放映；生态旅游开发，旅游信息咨询、市场调研、企业管理咨询服务；旅游行业投资，人才测评；景区管理服务；提供游乐场服务；房屋租赁；销售：工艺品、百货；零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；园林绿化。

关联关系：受主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业
3. 法人及其他经济组织


公告编号：2020-039

名称：广东客天下旅游产业园有限公司

住所：梅州市彬芳大道鸿都大厦

注册地址：梅州市彬芳大道鸿都大厦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戴华栋

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：旅游资源开发；观光旅游；房地产开发经营；农副产品加工；植物种植；食品销售。

关联关系：受主要股东梅州市客天下实业有限公司实际控制人控制的企业
4. 法人及其他经济组织

名称：梅州客天下国际大酒店有限公司

住所：梅州市客天下旅游产业园

注册地址：梅州市客天下旅游产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄永峰

实际控制人：蔡鸿文

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：旅业；食品销售；餐饮服务；酒店管理；停车服务；养生保健、按摩；经营体育项目（游泳）；场地租赁；会议服务；展览服务；企业形象策划；礼仪策划；文化活动策……
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