公告日期：2022-05-23

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：华安证券
贺州速丰木业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林茂生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《贺州速丰木业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨文贵因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告的主要内容包括 2021 年度公司经营情况回顾、
2021 年度董事会工作情况和 2022 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告的主要内容包括 2021 年度公司经营情况回顾、
2021 年度监事会工作情况和 2022 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。
2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8427012.21 元，母公司未分配利润为 12439700.36 元。根据公司的实际情况，
2021 年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


不涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2021 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员……
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