公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-027
证券代码:871264 证券简称:速丰木业 主办券商:华安证券
贺州速丰木业股份有限公司
关于公司向银行申请借款暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
贺州速丰木业股份有限公司(以下简称:公司)因公司经营活动需要,公司2022 年拟向中国工商银行股份有限公司昭平县支行申请借款 500 万元,用公司土地及房屋建筑物二押给贺州市小微企业融资担保有限公司,贺州市小微企业融资担保有限公司为此笔贷款提供担保。公司股东、董事杨文贵及其配偶叶海萍,股东施家乐提供连带责任保证。借款期一年。
(二)表决和审议情况
2022 年 4 月 29 日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过:
1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司昭平县支行担保借款 500 万元的议
案》,表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;回避表决情况:不涉及关
联事项,无需回避;本议案根据公司章程第一百〇九条无需提交公司股东大会审议。
2、《关于杨文贵、施家乐与叶海萍为公司借款提供担保的议案》,表决情况:同
意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;回避表决情况:公司关联董事杨文贵回避表
决;本议案根据公司章程第一百〇九条无需提交公司股东大会审议。。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2022-027
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:杨文贵
住所:浙江省乐清市北白象镇大港村
关联关系:公司的实际控制人、董事
2. 自然人
姓名:叶海萍
住所:浙江省乐清市北白象镇大港村
关联关系:公司实际控制人、董事配偶
3. 自然人
姓名:施家乐
住所:浙江省温州市鹿城区松台街道新宫前二塑宿舍 2-301 室
关联关系:公司股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
贺州速丰木业股份有限公司(以下简称:公司)因公司经营活动需要,公司2022 年拟向银行申请借款 500 万元,由关联方杨文贵、叶海萍、施家乐提供连带责任担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联方为公司贷款提供连带责任担保,可满足公司经营发展的实际需
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要,有助于公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的行为,公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、备查文件目录
《贺州速丰木业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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