公告日期：2024-12-13

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-078
江苏威博液压股份有限公司

关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力 ”）。吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。本次吸收合并不构成重大资产重组。

二、议案审议情况

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议于2024年12月13日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：江苏威博液压股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路113号

法定代表人：马金星

成立日期：2003年1月20日


经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据

项目 2023 年 12 月 31日（经审计）

资产总额 483,882,749.01元

净资产 317,205,020.81元

项目 2023年度（经审计）

营业收入 297,964,956.11元

净利润 21,362,318.65元

（二）被吸收合并方

名称：淮安威宜动力科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路10号

法定代表人：薛伟忠

成立日期：2020年3月11日

经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程和技术研究和试验发展;电动机制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)


主要财务数据：

项目 2023 年12 月31日（经审计）

资产总额 20,572,351.33元

净资产 -728,125.05元

项目 2023年度（经审计）

营业收入 61,452,737.75元

净利润 353,825.00元

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式合并威宜动力负债、业务及人员；本次吸收合并完成后，公司存续经营，威宜动力的独立法人资格注销。

（二）本次吸收合并……
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