公告日期：2023-07-28

大连三环复合材料技术开发股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区
海顺路25号

2023年7月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

魏东 魏柏林 刘福有

王子明 孙成玉

全体监事签名：

李昕 李云龙 巴金

全体高级管理人员签名：

魏东 彭云 牛喜文

孙頔 张晓巍

大连三环复合材料技术开发股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 12
四、 有关声明 ...... 13
五、 备查文件 ...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司
三环复材

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》 指 《大连三环复合材料技术开发股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021 年
修订）》

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及《公司章程》规定的
人员

《募集资金管理制度》 指 《大连三环复合材料技术开发股份有限公司募集资金管理制
度……
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