公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-002

证券代码：871239 证券简称：三环复材 主办券商：兴业证券
大连三环复合材料技术开发股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行申请银行贷款授信额度不超过人民币 3,000 万元整，贷款期限为一年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定贷款银行并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。
该笔贷款由公司以合法拥有的位于大连三十里堡临港工业区的土地及房产提供资产抵押，并拟由公司关联方提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理魏东先生及其配偶张紫薇女士无偿为该笔贷款向授信银行提供连带责任保证担保和/或股权质押担保，由公司控股股东、实际控制人、董事魏柏林先生无偿为该笔贷款向授信银行提供连带责任保证担保和/或股权质押担保，由公司法人股东大连信声咨询有限公司无偿为该笔贷款向授信银行提供连带责任保证担保和/或股权质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。
（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司申请银行贷款授信额度并由公司关联方提供关联担保的议案》，关联董事魏东、魏柏林回避了此议案的表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚须提交股东大会审议

公告编号：2023-002

通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连信声咨询有限公司

住所：辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号

注册地址：辽宁省大连普湾新区三十里堡临港工业区三环复合材料办公楼
注册资本：898 万元

主营业务：复合材料技术咨询、试验咨询；新材料技术推广服务，国内一般贸易。

法定代表人：魏东

控股股东：魏东

实际控制人：魏东

关联关系：大连信声咨询有限公司为公司法人股东，截至2023年2月20日，持有公司股份 8,980,000 股，持股比例为 24.28%。魏东任大连信声咨询有限公司董事长、法定代表人，持有大连信声咨询有限公司 80.68%的出资额。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：魏东

住所：辽宁省大连市金州区解放路 34 号 4-6-2

关联关系：魏东先生为公司控股股东、实际控制人，截至 2023 年 2 月 20 日，
持有公司股份 4,854,600 股，持股比例为 13.13%，现任公司董事长、总经理。
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张紫薇

住所：辽宁省大连经济技术开发区红星海-A 区 12 号 1-30-1


公告编号：2023-002

关联关系：张紫薇女士为魏东先生妻子，截至 2023 年 2 月 20 日，持有公司
股份 0 股，未在公司任职。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：魏柏林

住所：辽宁省大连市金州区解放路 34 号 4-6-2

关联关系：魏柏林先生为公司控股股东、实际控制人，截至 2023 年 2 月 20
日，持有公司股份 14,868,900 股，持股比例为 40.21%，现任公司董事。魏柏林先生、魏东先生系父子关系。魏柏林、魏东已于 2015 年 12 月签署《一致行动协议》，构成一致行动人，共同为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联方为公司贷款提供的关联担保，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上……
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