公告日期：2020-06-30

证券代码：871236 证券简称：新元太 主办券商：九州证券
山西新元太生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《提议召开 2019 年年度股东大会》
议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
注：原则上公司采取现场投票方式，届时视疫情管控情况看是否需要其他表决方式（比如视频会议进行表决）。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日 9:00，预计会期半天。

如需要其他表决方式（如视频会议进行表决），会期与上面保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871236 新元太 2020 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山西启承律师事务所侯捷律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西新元太生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-041）及《山西新元太生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-042）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

公司以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告为依据，对照年度计划和实际完成情况，编制了《山西新元太生物科技股份有限公
司 2019 年度财务决算报告》。依据 2019 年度的经营状况及 2020 年度经营计
划，编写了《山西新元太生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西新元太生物科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-044）。
（六）审议《董事会关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号为：2020-045）。
（七）审议《监事会关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号为：2020-046）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累……
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