公告日期：2022-08-01

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以邮件及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席王锦先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：

公司拟向不确定对象发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为不超过 5,000,000 股（含
5,000,000 股），发行价格为 6.8 元/股，预计募集资金总额不超过 34,000,000元（含 34,000,000 元）。

鉴于本次发行股票和募集资金为向不确定对象发行，最终发行的股份数量和募集金额以实际发行数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》，
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《福建
中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

针对公司本次定向发行，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。针对公司本次定向发行股票，公司在册股东无发行股票的优先认购权和优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人事全权办理本次股票
定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定、修改和实施公司本次股票发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）授权董事会批准、批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案以及反馈意见的回复、补充、更新资料等事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充等事宜；

（4）根据有关……
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