公告日期:2022-08-01
证券代码:871231 证券简称:中科亚创 主办券商:华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 25 日以邮件及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长林宇海先生主持
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容:
公司拟向不确定对象发行股票,本次股票发行的认购方式为现金认购,发行的股票种类为人民币普通股,拟发行股份数量为不超过 5,000,000 股(含 5,000,000
股),发行价格为 6.8 元/股,预计募集资金总额不超过 34,000,000 元(含 34,000,000
元)。
鉴于本次发行股票和募集资金为向不确定对象发行,最终发行的股份数量和募集金额以实际发行数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》数
量不超过 5,000,000 股(含 5,000,000 股),每股价格为 6.8 元/股。预计本次股
票发行募集资金总额不超过 34,000,000 元(含 34,000,000 元)。
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
《福建中科亚创动漫科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2022-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协
议>的议案》
1.议案内容:
针对公司本次定向发行,为了规范对本次募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定,公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户,并将专项账户作为认购账户,用于储存、管
理本次发行的募集资金,该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途,并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》
1.议案内容:
鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。针对公司本次定向发行股票,公司在册股东无发行股份的优先认购权和优先认购安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票
定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作,依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,……
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